Por la presente, se convoca a los accionistas de Groupama SELECTION a una junta general ordinaria el 20 de enero de 2024 a las 15:30 h, en 25 rue de la Ville-l'Évêque - 75008 París, con el siguiente orden del día:
- Presentación de informes del Consejo de Administración y del auditor sobre las cuentas del ejercicio finalizado el 29 de septiembre de 2023
- Presentación del informe especial del auditor sobre los convenios contemplados en el artículo L 225-38 del Código de Comercio francés
- Aprobación de cuentas y asignación de resultados
- Ratificación de la cooptación de un consejero
- Otorgamiento de poder para realizar trámites
Los accionistas pueden solicitar, al menos 25 días antes de la junta, que se incluyan proyectos de resolución en el orden del día. Estas solicitudes deberán enviarse al domicilio social de la sociedad: 25 rue de la Ville-l’Évêque – 75008 París.
Cualquier accionista tiene derecho a asistir a la junta y participar en las deliberaciones o a votar por correo, independientemente del número de acciones que posea, y puede ser representado por su cónyuge o por un representante que también sea accionista.
Los accionistas podrán asistir a la junta o ser representados en ella previa acreditación de su identidad, siempre y cuando consten en el registro de acciones al menos tres días hábiles antes de la fecha de la junta, a medianoche, hora de París.
Los formularios de delegación de voto o de voto por correo, junto con los documentos legales de convocatoria de la junta, están a disposición de los accionistas previa solicitud por carta certificada con acuse de recibo al domicilio social de la sociedad, que debe recibirse al menos seis días antes de la fecha de la junta.
De conformidad con la ley, todos los documentos que deban facilitarse con motivo de las juntas se pondrán a disposición de los accionistas dentro de los plazos legales en el domicilio social de la sociedad.
La presente notificación de convocatoria es válida siempre que no se introduzcan cambios en el orden del día como consecuencia de solicitudes para incluir proyectos de resolución por parte de los accionistas.
El Consejo de Administración
GROUPAMA SELECTION
Société d’Investissement à Capital Variable – SICAV
Domicilio social: 25 rue de la Ville-l’Évêque – 75008 PARÍS
Inscrita en el Registro Mercantil de París con el n.º 413 812 819